Новые правила идентификации клиентов при обмене валюты не создадут гражданам дополнительных сложностей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора. При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк.
Новые правила введены в соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме паспортных данных, банк может потребовать указать дополнительную информацию: например, номер телефона, место работы, ИНН.
